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2019年年度股東大會決議

時間:2020-05-20 04:05來源:本站 作者:管理員 點擊:227次

證券代碼:300049           證券簡稱:福瑞股份           公告編號:2020-021

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示

1、本次股東大會沒有否決議案情況;

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。  

3、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度,本次股東大會采用中小投資者單獨計票。

一、會議召開情況

1、股東大會屆次:2019年年度股東大會

2、會議召集人:內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司董事會

3、會議召開的合法性、合規性:經公司第六屆董事會第二十次會議審議通過,決定召開2019年年度股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

5、會議召開時間:

1)現場會議時間:2020520(星期三)14:00

2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:20205209:30~11:30、13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年520915~15:00期間任意時間。

6、會議投票方式:

1)現場投票:現場出席本次股東大會并表決;或書面委托代理人出席并表決,該股東代理人不必是公司股東。

2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

7、股權登記日:2020年514(星期四)

參會登記日:2020年515(星期五)

8、會議召開地點:北京市朝陽區新源里16號琨莎中心27層公司會議室

9、會議出席對象:

1)截至股權登記日2020年514(星期四)下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東或其代理人;

2)公司董事、監事、高級管理人員;

3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東23人,代表股份74,133,347股,占上市公司總股份的28.1819%。

其中:通過現場投票的股東11人,代表股份73,060,446股,占上市公司總股份的27.7740%。通過網絡投票的股東12人,代表股份1,072,901股,占上市公司總股份的0.4079%。

2、中小股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東15人,代表股份1,466,901股,占上市公司總股份的0.5576%。

其中:通過現場投票的股東3人,代表股份394,000股,占上市公司總股份的0.1498%。通過網絡投票的股東12人,代表股份1,072,901股,占上市公司總股份的0.4079%。

    三、議案審議表決情況

公司本次股東大會共審議11項議案,經出席會議的有表決權的股東及委托代理人審議,議案經表決全部通過。具體表決情況如下:

 

議案1.00 關于審議《2019年度董事會工作報告》的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

 

議案2.00 關于審議《2019年度監事會工作報告》的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

 

議案3.00 關于審議《2019年度財務決算報告》的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

 

議案4.00 關于審議《2019年年度報告及其摘要》的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

 

議案5.00 關于審議《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對994,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.3415%;棄權45,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0607%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對994,501股,占出席會議中小股東所持股份的67.7961%;棄權45,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的3.0677%。

 

議案6.00 關于審議《2019年度內部控制評價報告》的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

 

議案7.00 關于審議《2019年度利潤分配預案》的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對994,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.3415%;棄權45,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0607%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對994,501股,占出席會議中小股東所持股份的67.7961%;棄權45,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的3.0677%。

 

議案8.00 關于續聘大華會計師事務所為公司2020年度審計機構的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對924,401股,占出席會議所有股東所持股份的1.2469%;棄權115,100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.1553%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對924,401股,占出席會議中小股東所持股份的63.0173%;棄權115,100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的7.8465%。

 

議案9.00 關于選舉第七屆監事會非職工代表監事的議案

總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,014,401股,占出席會議所有股東所持股份的1.3683%;棄權25,100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,014,401股,占出席會議中小股東所持股份的69.1527%;棄權25,100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的1.7111%。

 

議案10.00 關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案

本議案采取累積投票方式,選舉王冠一先生、林欣先生、楊勇先生、王新紅女士、鄧麗娟女士、姜兆南先生、左京先生為公司第七屆董事會非獨立董事。

總表決情況:

10.01.選舉王冠一為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:73,073,152股

10.02.選舉林欣為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:73,073,514股

10.03.選舉楊勇為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:73,303,640股

10.04.選舉王新紅為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:73,304,735股

10.05.選舉鄧麗娟為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:73,309,590股

10.06.選舉姜兆南為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:73,087,037股

10.07.選舉左京為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:73,091,038股

中小股東總表決情況:

10.01.選舉王冠一為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:406,706股

10.02.選舉林欣為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:407,068股

10.03.選舉楊勇為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:637,194股

10.04.選舉王新紅為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:638,289股

10.05.選舉鄧麗娟為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:643,144股

10.06.選舉姜兆南為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:420,591股

10.07.選舉左京為第七屆董事會非獨立董事    

同意股份數:424,592股

 

議案11.00 關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案

本議案采取累積投票方式,選舉王貴強先生、王桂華女士、耿方圓先生、郭晉龍先生為第七屆董事會獨立董事。

總表決情況:

11.01.選舉王貴強為第七屆董事會獨立董事    

同意股份數:73,180,394股

11.02.選舉王桂華為第七屆董事會獨立董事    

同意股份數:73,180,735股

11.03.選舉耿方圓為第七屆董事會獨立董事    

同意股份數:73,187,674股

11.04.選舉郭晉龍為第七屆董事會獨立董事    

同意股份數:73,202,845股

中小股東總表決情況:

11.01.選舉王貴強為第七屆董事會獨立董事    

同意股份數:513,948股

11.02.選舉王桂華為第七屆董事會獨立董事    

同意股份數:514,289股

11.03.選舉耿方圓為第七屆董事會獨立董事    

同意股份數:521,228股

11.04.選舉郭晉龍為第七屆董事會獨立董事    

同意股份數:536,399股

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京金誠同達律師事務所;

2、律師姓名:周振國、黃志文;

3、結論性意見:福瑞股份本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果等事項均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1、內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司2019年年度股東大會決議;

2、北京金誠同達律師事務所關于內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

 

內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司董事會

 零二零月二十日

 

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