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第七屆董事會第一次會議決議公告

時間:2020-05-20 05:05來源:本站 作者:管理員 點擊:224次

證券代碼:300049           證券簡稱:福瑞股份           公告編號:2020-022

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2020514日,本公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式,向全體董事發出了《關于召開第七屆董事會第一次會議的通知》及相關議案。根據《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定,公司董事會于2020520日在公司會議室以現場方式召開了第七屆董事會第一次會議,本次會議為臨時會議,董事長王冠一先生主持了本次會議。會議應董事11人,實董事10,姜兆南先生因工作原因不能親自出席會議,委托授權公司董事左京先生代為參會并行使表決權。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

全體出席會議的董事經過認真審議、表決,形成如下決議:

1、審議通過了《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》

選舉王冠一先生擔任公司第七屆董事會董事長,自董事會決議之日起生效,任期三年, 與公司第七屆董事會任期相同。

表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過了《關于選舉第七屆董事會副董事長的議案》

選舉林欣先生擔任公司第七屆董事會副董事長,自董事會決議之日起生效,任期三年, 與公司第七屆董事會任期相同。

表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。

3、審議通過了《關于成立第七屆董事會專門委員會的議案》

同意公司第屆董事會下設戰略發展委員會、提名委員會、審計委員會、人力資源與薪酬委員會四個專門委員會。各專門委員會任期與第屆董事會任期一致。

各專門委員會委員組成如下:

1)戰略發展委員會:王貴強、耿方圓、郭晉龍、王冠一、姜兆南,由王貴強擔任主任委員。

2)提名委員會:王桂華、耿方圓、王冠一,由王桂華擔任主任委員。

3)審計委員會:郭晉龍、王桂華、王新紅,由郭晉龍擔任主任委員。

4)人力資源與薪酬委員會:耿方圓、郭晉龍、左京,由耿方圓擔任主任委員。

表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。

4、審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》

同意聘任林欣先生公司總經理,聘任楊勇先生、鄧麗娟女士、謝曉光先生、朱珉先生為公司副總經理,聘任鄭帥先生為公司財務總監,聘任孫秀珍女士為公司董事會秘書。高級管理人員聘任自董事會決議之日起生效,任期三年,與公司第七屆董事會任期相同。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,詳見公司于同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的相關公告。

表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。

5、審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案

同意聘任萬慧女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書履行職責。

表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。

    特此公告。

內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司董事會

二零二零月二十日

 

 

附件:

一、第七屆董事會董事長簡歷

王冠一,中國國籍,無永久境外居留權,男,1970年2月出生,大專學歷,高級經濟師。1993年2月至1995年5月任內蒙古蒙電無損檢測技術公司經理;1995年5月至1998年11月任北京福麥特副總經理;1998年11月至2011年2月任公司總經理;2005年6月至今任公司董事長。

王冠一先生為本公司的實際控制人,其本人直接持有本公司股份29,754,138股,占公司股份總數的11.31%,此外還持有公司股東新余福創投資有限責任公司(持有本公司股份15,886,000股,占公司股份總數的6.04%)57.45%的股份;除此之外,王冠一先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系。王冠一先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列為失信被執行人。

二、第七屆董事會副董事長簡歷

林欣,中國國籍,無永久境外居留權,男,1975年10月出生,大學本科,注冊會計師。1997年7月至2004年7月在深圳天健信德會計師事務所,歷任審計員、項目經理、經理;現任公司董事、總經理、董事會秘書。

林欣先生目前持有本公司股票1,017,308股,其本人與上市公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形,未被列為失信被執行人。

三、高級管理人員簡歷

    1、林欣先生簡歷請見本附件“二、第七屆董事會副董事長簡歷”。

2、楊勇,中國國籍,無永久境外居留權,男,1970年10月出生,大學本科。1997年3月至2000年4月任海南碧凱藥業銷售部副經理;2000年4月至2004年3月任北京協和藥廠銷售部經理;2004年3月至2005年3月任海南長安制藥銷售部經理;2005年3月至2007年12月任本公司銷售總監,2007年任本公司副總經理。2012年任上海Echosens公司總經理,2015年任北京福瑞醫云健康管理有限公司總經理。

楊勇先生持有本公司股票237,600股,其本人與上市公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未被列為失信被執行人。

3、鄧麗娟,中國國籍,擁有法國長期居留權,女,1964年出生,本科學歷。1984年-1987年,航天部重慶巴山儀器廠職工學校任物理教師;1992年-1994年,法國Oriente公司合伙人;1994年-1999年,廣南(集團)巴黎公司任經營開發部副總經理;1999年-2004年,法國巴黎Sysium公司合伙創始人;2006年至今,歷任內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司項目經理、信息部部長、總經理助理、董事長助理;2014年至今,任法國愛科森有限公司北京代表處首席代表;2019年至今,任上?;夭ㄡt療器械技術有限公司法定代表人、總經理,深圳市回波醫療器械有限公司法定代表人、總經理。

鄧麗娟女士持有本公司股票100,000股。其本人與上市公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未被列為失信被執行人。

4、謝曉光,中國國籍, 無境外永久居留權 ,男,1977年出生;工商管理碩士(MBA),經濟師,高級人力資源管理師;1999年-2004年內蒙古伊利實業(集團)股份有限公司液態奶事業部,歷任稅務會計、銷售代表、城市經理、分公司經理。2005年3月至今歷任福瑞股份大區經理、商務部長、市場總監、政府事務總監。自2016年4月起擔任公司副總經理。

謝曉光先生持有本公司股票177,800股。其本人與上市公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未被列為失信被執行人。

5、朱珉,中國國籍, 無境外永久居留權,男,1979年出生,博士研究生學歷。歷任東南大學附屬中大醫院實習醫師,中國衛寧軟件公司軟件工程師,美國HIMSS中南區教育聯絡員,美國德州大學休斯頓健康科學中心生物醫學信息學院助理研究員、研發經理、助理教授,泰康保險集團戰略規劃主管。

朱珉先生未持有公司股份,其本人與上市公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未被列為失信被執行人。

6、鄭帥,中國國籍,無永久境外居留權,男,1978年2月出生,大學本科學歷,中國注冊會計師。2000年7月至2004年9月,任河南中興會計師事務所項目經理;2004年10月至2010年6月,歷任利安達會計師事務所項目經理、部門經理;2010年7月至2013年6月,歷任北京國創富盛通信股份有限公司財務總監、財務總監兼董事會秘書。2014年5月起擔任公司財務總監。

鄭帥先生未持有公司股份,其本人與上市公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,未被列為失信被執行人。

7、孫秀珍,中國國籍,無永久境外居留權,女,1971年出生,本科學歷。2008年至今一直在公司工作,現任公司證券事務代表。曾任湖北遠大富馳醫藥化工股份有限公司中心實驗室主任,湖北省黃岡市質量技術監督局產品質量檢驗所辦公室主任、財務負責人,北京久其軟件股份有限公司市場經理,公司財務總部出納、會計,北京瑞建天行生物技術有限公司財務負責人。

孫秀珍女士已于2014年12月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書,其未持有本公司股份,與上市公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司董事會秘書的情形,未被列為失信被執行人。

四、證券事務代表簡歷

萬慧,中國國籍,無永久境外居留權,女,1993年12月出生,大學本科,美國注冊管理會計師(CMA),具有證券從業資格、深圳證券交易所董事會秘書資格。2016年7月至2018年6月任中公高科養護科技股份有限公司證券專員,2018年6月至今任公司證券事務專員。

萬慧女士未持有公司股份,其本人與上市公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件中不得擔任證券事務代表的情形,未被列為失信被執行人。

辦公電話:010-84683855

傳真:010-84683766

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