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第七屆監事會第一次會議決議公告

時間:2020-05-20 05:05來源:本站 作者:管理員 點擊:226次

證券代碼:300049           證券簡稱:福瑞股份           公告編號:2020-023

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2020514日,本公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式,向全體監事發出了《關于召開第七屆監事會第一次會議的通知》及相關議案。根據《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定,公司監事會于2020520日以現場表決方式召開了第七屆監事會第一次會議,本次會議為臨時會議,監事會主席王立群女士主持了本次會議,會議應參加表決監事5人,實際參加表決監事5人,本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

全體出席會議的監事經過認真審議、表決,形成如下決議:

1、審議通過了《關于選舉第七屆監事會主席的議案》

同意選舉王立群女士簡歷見附件擔任公司第七屆監事會主席,自監事會決議之日起生效,任期三年,與公司第七屆監事會任期相同。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

 

內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司監事會

二零二零月二十日

 


附件:第七屆監事會主席簡歷

王立群,中國國籍,無永久境外居留權,女,1968年出生,1990年畢業于吉林農業大學藥用植物專業,大學本科學歷,副主任中藥師、執業中藥師。曾任職于呼和浩特市醫藥公司,深圳市健安醫藥公司,成都地奧制藥公司。2003年開始歷任本公司銷售管理部部長、商務總監、呼和浩特市福瑞藥業有限責任公司總經理、公司監事會主席。

王立群女士持有本公司股份108,900股,其本人與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在任何關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形,未被列為失信被執行人。

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