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關于董事會、監事會、高級管理人員換屆的公告

時間:2020-05-20 05:05來源:本站 作者:管理員 點擊:237次

證券代碼:300049           證券簡稱:福瑞股份           公告編號:2020-025

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年5月20日召開了2019年年度股東大會,會議審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案,選舉產生了公司第七屆董事會董事及第七屆監事會非職工代表監事,并召開了職工代表大會選舉產生了公司第七屆監事會職工代表監事。同日,公司召開了第七屆董事會第一次會議,審議通過了聘任高級管理人員等相關議案?,F將有關情況公告如下:

一、第七屆董事會、監事會及高級管理人員組成情況

1、董事會成員

非獨立董事:王冠一(董事長)、林欣(副董事長)、楊勇、王新紅、鄧麗娟、姜兆南、左京

獨立董事:王貴強、王桂華、耿方圓、郭晉龍

董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。

2、監事會成員

非職工代表監事:陳豪

職工代表監事:王立群(監事會主席)、王丹丹、王茹、趙志中

監事會成員最近兩年均未擔任過公司董事或高級管理人員。

    3、高級管理人員

    總經理:林欣

    副總經理:楊勇、鄧麗娟、謝曉光、朱珉

    財務總監:鄭帥

    董事會秘書:孫秀珍

    二、部分董事、監事及高級管理人員的調整和離任情況

1、第六屆董事會非獨立董事張綏勇先生、朔飛女士、張奕齡先生任期屆滿離任,不再擔任公司董事以及董事會專門委員會職務,也不擔任公司任何職務。

截至本公告披露之日,張綏勇先生持有公司股份1,031,300股,朔飛女士持有公司股份2,022,716股,所持公司股份將繼續依據相關法律法規和業務規則的規定及其所作的相關承諾進行管理,離職后六個月內不轉讓其持有的本公司股份。張奕齡先生未持有公司股份,不存在應當履行但未履行的承諾事項。

2、第六屆董事會獨立董事邱連強先生、焦世斗先生任期屆滿離任,不再擔任公司董事以及董事會專門委員會職務,也不擔任公司任何職務。截至本公告披露之日,邱連強先生、焦世斗先生未持有公司股份,不存在應當履行但未履行的承諾事項。

3、公司第六屆監事會監事劉繁良先生、王彥聰女士任期屆滿離任,不再擔任公司監事,也不擔任公司任何職務。截至本公告披露之日,劉繁良先生、王彥聰女士未持有公司股份,不存在應當履行但未履行的承諾事項。

4、林欣先生原擔任公司董事、總經理、董事會秘書,本次換屆選舉后,不再擔任公司董事會秘書職務,擔任公司副董事長、總經理。王新紅女士原擔任公司副總經理,本次換屆選舉后,不再擔任公司副總經理職務,擔任公司董事。

本次離任人員在任職期間勤勉盡責,對公司發展做出了重要貢獻,公司及董事會對此表示衷心的感謝!                

特此公告。

 

內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司董事會

零二零月二十日

 

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