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北京金誠同達律師事務所關于內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書

時間:2020-05-20 05:05來源:本站 作者:管理員 點擊:231次

金證法意202005070237

致:內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司

  根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,北京金誠同達律師事務所(以下簡稱本所)接受內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司(以下簡稱福瑞股份公司)的委托,指派律師出席公司2019年年度股東大會(以下簡稱本次會議本次股東大會),并出具本法律意見書。

本所律師參加了本次股東大會,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神,審查了公司提供的與本次股東大會有關的文件。

     本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會的必備文件公告,并依法對法律意見承擔責任。

    本所律師依據本法律意見書出具之日以前已發生的事實,并基于本所律師對有關事實的了解和對法律、法規的理解發表本法律意見書。本所律師僅就本次股東大會的召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序等有關事宜發表法律意見,不對本次股東大會會議審議事項的內容以及會議審議事項中所涉事實和數據的真實性、準確性等問題發表意見,法律意見如下:

一、關于本次會議的召集、召開程序

(一)本次股東大會的召集

2020427日,公司董事會作出第六屆董事會第二十次會議決議,審議通過了《關于召開2019年年度股東大會的議案》。

2020428日,公司董事會在中國證監會指定的信息披露媒體上發布了《內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司關于召開2019年年度股東大會的通知》,列明了本次股東大會的召開時間、地點、召開方式、投票表決方式、會議出席對象、提交會議審議的議案、公司聯系電話及聯系人等事項。

經核查,本所律師確認公司董事會已按照《公司法》和《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定召集本次會議,并已對本次會議的議案內容進行了充分披露。

(二)本次股東大會的召開

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司本次會議的現場會議于2020520日下午14:00北京市朝陽區新源里16號琨莎中心2 7層公司會議室召開。

本次股東大會給股東提供了網絡投票方式,股東通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年5209:30~11:30、13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為20205209:15~15:00期間任意時間。

  經核查,本所律師確認本次會議召開的時間、地點和會議內容與公告內容一致。

綜上,本所律師認為,本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、關于出席本次股東大會人員召集人資格

(一)出席本次股東大會人員

1、股東出席情況

通過現場和網絡投票的股東23人,代表股份74,133,347股,占上市公司總股份的28.1819%。

其中:通過現場投票的股東11人,代表股份73,060,446股,占上市公司總股份的27.7740%。

通過網絡投票的股東12人,代表股份1,072,901股,占上市公司總股份的0.4079%。

(2)中小股東出席的總體情況

通過現場和網絡投票的股東15人,代表股份1,466,901股,占上市公司總股份的0.5576%。

    其中:通過現場投票的股東3人,代表股份394,000股,占上市公司總股份的0.1498%。

    通過網絡投票的股東12人,代表股份1,072,901股,占上市公司總股份的0.4079%。

2、公司董事、監事、高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師及其他相關人員。

經核查,本所律師認為,出席本次會議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,有權出席本次會議。

(二)本次股東大會召集人的資格

經核查,本次股東大會的召集人為公司董事會。本所律師認為,召集人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

三、關于本次股東大會的議案

根據公司董事會在中國證監會指定的信息披露媒體上公告的本次會議通知,本次會議審議的議案為:

1、關于審議《2019年度董事會工作報告》的議案

2、關于審議《2019年度監事會工作報告》的議案

3、關于審議《2019年度財務決算報告》的議案

4、關于審議《2019年年度報告及其摘要》的議案

5、關于審議《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

6、關于審議《2019年度內部控制評價報告》的議案

7、關于審議《2019年度利潤分配預案》的議案

8、關于續聘大華會計師事務所為公司2020年度審計機構的議案

9、關于選舉第七屆監事會非職工代表監事的議案

10、關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案

10.01 選舉王冠一為第七屆董事會非獨立董事

10.02 選舉林欣為第七屆董事會非獨立董事

10.03 選舉楊勇為第七屆董事會非獨立董事

10.04 選舉王新紅為第七屆董事會非獨立董事

10.05 選舉鄧麗娟為第七屆董事會非獨立董事

10.06 選舉姜兆南為第七屆董事會非獨立董事

10.07 選舉左京為第七屆董事會非獨立董事

11、關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案

11.01 選舉王貴強為第七屆董事會獨立董事

11.02 選舉王桂華為第七屆董事會獨立董事

11.03 選舉耿方圓為第七屆董事會獨立董事

11.04 選舉郭晉龍為第七屆董事會獨立董事

上述議案已經公司2020427日召開的第六屆董事會第二十次會議、第六屆監事會第十八次會議審議通過。

經核查,本所律師認為,本次會議的議案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次會議的議案合法、有效。

四、關于本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果

本次股東大會按照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定進行。

(一)出席現場會議的股東以記名投票方式對本次會議的議案進行了表決,公司按照法律、法規和規范性文件的規定進行了監票、驗票和計票并當場公布表決結果;

(二)網絡投票表決結束后,公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決結果,最終表決結果為全部議案均獲通過,具體如下:

1、關于審議《2019年度董事會工作報告》的議案

1)總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

2、關于審議《2019年度監事會工作報告》的議案

1)總表決情況:

  同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

3、關于審議《2019年度財務決算報告》的議案

1)總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

4、關于審議《2019年年度報告及其摘要》的議案

1)總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

5、關于審議《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

1)總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對994,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.3415%;棄權45,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0607%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對994,501股,占出席會議中小股東所持股份的67.7961%;棄權45,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的3.0677%。

6、關于審議《2019年度內部控制評價報告》的議案

1)總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,039,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.4022%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,039,501股,占出席會議中小股東所持股份的70.8637%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

7、關于審議《2019年度利潤分配預案》的議案

1)總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對994,501股,占出席會議所有股東所持股份的1.3415%;棄權45,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0607%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對994,501股,占出席會議中小股東所持股份的67.7961%;棄權45,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的3.0677%。

8、關于續聘大華會計師事務所為公司2020年度審計機構的議案

1)總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對924,401股,占出席會議所有股東所持股份的1.2469%;棄權115,100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.1553%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對924,401股,占出席會議中小股東所持股份的63.0173%;棄權115,100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的7.8465%。

9、關于選舉第七屆監事會非職工代表監事的議案

1)總表決情況:

同意73,093,846股,占出席會議所有股東所持股份的98.5978%;反對1,014,401股,占出席會議所有股東所持股份的1.3683%;棄權25,100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0339%。

2)中小股東總表決情況:

同意427,400股,占出席會議中小股東所持股份的29.1363%;反對1,014,401股,占出席會議中小股東所持股份的69.1527%;棄權25,100股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的1.7111%。

10、關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案

本議案采取累積投票方式逐項表決,具體表決情況如下:

1)總表決情況:

10.01:選舉王冠一為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:73,073,152

10.02:選舉林欣為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:73,073,514

10.03:選舉楊勇為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:73,303,640

10.04:選舉王新紅為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:73,304,735

10.05:選舉鄧麗娟為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:73,309,590

10.06:選舉姜兆南為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:73,087,037

10.07:選舉左京為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:73,091,038

2)中小股東總表決情況:

10.01:選舉王冠一為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:406,706

10.02:選舉林欣為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:407,068

10.03:選舉楊勇為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:637,194

10.04:選舉王新紅為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:638,289

10.05:選舉鄧麗娟為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:643,144

10.06:選舉姜兆南為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:420,591

10.07:選舉左京為第七屆董事會非獨立董事

同意股份數:424,592

11、關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案

本議案采取累積投票方式逐項表決,具體表決情況如下:

1)總表決情況:

11.01:選舉王貴強為第七屆董事會獨立董事

同意股份數:73,180,394

11.02:選舉王桂華為第七屆董事會獨立董事

同意股份數:73,180,735

11.03:選舉耿方圓為第七屆董事會獨立董事

同意股份數:73,187,674

11.04:選舉郭晉龍為第七屆董事會獨立董事

同意股份數:73,202,845

2)中小股東總表決情況:

11.01:選舉王貴強為第七屆董事會獨立董事

同意股份數:513,948

11.02:選舉王桂華為第七屆董事會獨立董事

同意股份數:514,289

11.03:選舉耿方圓為第七屆董事會獨立董事

同意股份數:521,228

11.04:選舉郭晉龍為第七屆董事會獨立董事

同意股份數:536,399

綜上,本所律師認為,本次會議的表決方式、程序及表決票數符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,表決結果合法、有效。

五、結論意見

綜上所述,本所律師認為,福瑞股份本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果等事項均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法有效。

 

本法律意見書由本所負責人及經辦律師簽字并加蓋本所公章后生效。

本法律意見書正本一式三份,具有同等法律效力。

(以下無正文)


(本頁無正文,為《北京金誠同達律師事務所關于內蒙古福瑞醫療科技股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書》之簽署頁)

 

 

 

北京金誠同達律師事務所(蓋章)

 

負責人:(簽字)                                                                   經辦律師:(簽字)

                                                                                      周振國                  

    黃志文                  

2020520

 

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